Librium Ваша безпека

ОЦІНКА РИЗИКУ СПІВПРАЦІ З PEP

Додаючи до цього нову галузь, спрямовану на заохочення до повідомлення про порушення, профілактичні заходи, спрямовані на ідентифікацію PEP, є критичними.

У LIBRIUM ми не тільки допоможемо вам у цьому процесі, але також використаємо передові техніки HUMINT та OSINT, щоб змапувати відносини або механізми, якими PEP користується або користувався у минулому.

Такі особи можуть генерувати ризик погіршення моралю компанії та її стандартів, а також можуть спричинити величезну колатеральну шкоду у вигляді штрафів, що випливають з Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), або British Anti-Bribery або просто у вигляді штрафів та/або кримінальних проваджень у юрисдикціях, які наразі відображають принципи FCPA з метою генерації готівки для ослаблених державних бюджетів.

Компанії у країнах Центральної та Східної Європи постійно були піддавалися ризику збитків тільки тому, що на ранньому етапі інвестори не розуміли ризику, пов’язаного з співпрацею з особами, які у минулому займали видатні політичні посади (Politically Exposed Persons).