Librium - ваша безопасность

ОЦЕНКА РИСКА СОТРУДНИЧЕСТВА С PEP

Добавив к этому новую отрасль, направленную на поощрение информирования о нарушениях, профилактические меры, направленные на идентификацию PEP, являются критическими.
В LIBRIUM мы не только поможем вам в этом процессе, но также используем продвинутые техники HUMINT и OSINT для картографирования отношений или механизмов, которыми PEP пользуется или пользовался в прошлом.

Добавив к этому новую отрасль, направленную на поощрение информирования о нарушениях, профилактические меры, направленные на идентификацию PEP, являются критическими.

В LIBRIUM мы не только поможем вам в этом процессе, но также используем продвинутые техники HUMINT и OSINT для картографирования отношений или механизмов, которыми PEP пользуется или пользовался в прошлом.

Такие лица могут создавать риск ослабления морали компании и ее стандартов, а также могут привести к огромным побочным убыткам в виде штрафов из-за Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), или British Anti-Bribery или просто в виде штрафов и/или уголовных дел в юрисдикциях, которые в настоящее время отражают принципы FCPA с целью генерации наличности для ослабленных государственных бюджетов.

Компании в странах Центральной и Восточной Европы последовательно подвергались убыткам только потому, что на ранних этапах инвесторы не понимали риска, связанного с сотрудничеством с лицами, занимавшими в прошлом высокие политические должности (Politically Exposed Persons).