OCENA RYZYKA
WSPÓŁPRACY Z PEP
Dodając do tego nową branżę nastawioną na zachęcanie do informowania o nieprawidłowościach, działania prewencyjne mające na celu identyfikację PEP są krytyczne.
W LIBRIUM nie tylko pomożemy Ci w tym procesie, ale dodatkowo wykorzystamy zaawansowane techniki HUMINT i OSINT, aby zmapować relacje lub mechanizmy, z których PEP korzysta lub korzystał w przeszłości.
Takie osoby mogą generować ryzyko osłabienia morale firmy i jej standardów, a ponadto mogą spowodować ogromne szkody uboczne w postaci kar wynikających z Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), czy British Anti-Bribery lub po prostu w postaci kar i/lub postępowań karnych w jurysdykcjach, które obecnie odzwierciedlają zasady FCPA w celu wygenerowania gotówki dla osłabionych budżetów państwowych.
Firmy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej były konsekwentnie narażone na straty tylko dlatego, że na wczesnym etapie inwestorzy nie rozumieli ryzyka związanego ze współpracą z osobami, które zajmowały w przeszłości eksponowane stanowiska polityczne (Politically Exposed Persons).
NASZE USŁUGI
ADRES I SIEDZIBA
ul. Puławska 77 lok. U.5
02-595 Warszawa.